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华仪电气2008年第三次临时股东大会会议资料

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华仪电气股份有限公司 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2008 年第三次临时股东大会 会议资料

二 00 八年十月十日

华仪电气 2008 年第三次临时股东大会会议资料

华仪电气 2008 年第三次临时股东大会 资料目录

一、 《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 。

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华仪电气 2008 年第三次临时股东大会会议资料

议案一

华仪电气股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案
各位股东: 公司非公开发行股票发行方案的议案已经 2007 年 12 月 12 日召开的第三届 董事会第 18 次会议及 2008 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第 20 次会议审议通 过,并经 2008 年 1 月 15 日召开的 2008 年第一次临时股东大会及 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年年度股东大会决议通过。公司非公开发行股票的申请已于 2008 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于 2008 年 8 月 11 日收到中国证券监督管理委员会的核准文件 (证监许可[2008]901 号)。 根据*期国内A 股市场的实际情况, 公司决定对原公司非公开发行股票发行 方案中的发行价格进行调整, 发行数量在证监会核准的范围内即非公开发行新股 不超过3,000万股,预计募集资金总额可能减少。方案的其他内容不变。调整后 的内容为: (1)发行价格 本次非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格。 发行价格不低于 本次董事会决议公告日(2008 年 9 月 24 日)前二十个交易日公司股票均价的 90 %,即 9.95 元。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项,则作相应调整。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据发行 时市场情况与保荐机构协商确定。

请予审议!

华仪电气股份有限公司董事会 二 00 八年十月十日

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